证券代码：300689        证券简称：澄天伟业         公告编号：2023-027

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           深圳市澄天伟业科技股份有限公司

           第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上

午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自

出席董事 5 名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。

本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事

会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年

度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置

自有资金进行现金管理的公告》（2023-031）。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员

会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董

事会审计委员会委员进行调整，董事长、总经理冯学裕先生不再担任公司第四届

董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事宋嘉斌先生担任公司第四

届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止。本次变更完成后，公司第四届董事会审计委员会组成人员为符凤

萍（主任委员）、陈国尧、宋嘉斌。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告

                   深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

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